Las 13 empresas mexicanas vinculadas al cártel de Jalisco que sancionó Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos sancionó económicamente a varias personas y trece empresas mexicanas vinculadas de manera directa o indirecta con un fraude del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente en Puerto Vallarta.
Según afirmó Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro estadounidense, "el cártel CJNG, un importante traficante de narcóticos como el fentanilo ilícito hacia Estados Unidos, genera ingresos sustanciales para su empresa criminal multifacética a través de su red de fraude de tiempo compartido”.
La funcionaria agregó que con frecuencia este fraude va dirigido a "estadounidenses de edad avanzada" y puede acabar con "los ahorros de toda una vida".
El fraude consiste en decir a los dueños de propiedades de tiempo compartido que tienen a potenciales compradores o hacerles ofertas de compra no solicitadas, y en cuanto las aceptan les piden un pago por adelantado asegurándoles que se lo devolverán cuando cierren la operación.
De acuerdo con lo informado por Estados Unidos, la operación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se llevó a cabo en coordinación con el gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera, y terminó con sanciones para Teresa De Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras.
Además, 13 compañías fueron sancionadas, entre las que están Epta, Assis Realty and Vacation Club, Axis Sale&Maintenance Buildings, Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, Condos&Vacations Buildings Sale& Maintenance, Grupo Minera Barro Pacífico, S.A.P.I. de C.V., International Realty&Maintenance, Mega Comercial Ferreléctrica, Real Estates & Holiday Cities, Terra Minas e Inversiones del Pacífico, Banlu Comercializadora, Crowlands y Skairu.
El resultado de la operación y las sanciones es que todos los bienes y participaciones en bienes de los implicados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder, o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados.