Ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de desfalco al BCV
El Ministerio Público (MP) emitió ocho órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de un desfalco al Banco Central de Venezuela (BCV).
El fiscal constituyente, Tarek William Saab, informó que la investigación penal se inició el 10 de diciembre pasado, tras la denuncia del presidente del BCV, Calixto Ortega, referida a pagos realizados a la Corporación Líder Plus 080, Corporación Arealíder y Textiles Siempre Líder, sin haber sido contratadas por el ente emisor, explicó Saab.
“Las tres empresas involucradas recibieron siete pagos, tramitados con expedientes forjados, por un monto total a 1 millón 700 mil dólares, aproximadamente”, expresó.
Por estos hechos, fueron solicitadas 8 órdenes de aprehensión contra:
- Naim Saade, representante legal de las corporaciones Líder Plus 080 y Textiles Siempre Líder
- Eneida Ottamendi, representante legal de Corporación Líder Plus 080
- José Antonio Saade, representante legal de la empresa Textiles Siempre Líder
- Sabrina Musso Navas y Antonio Jaén Núñez representantes de la Corporación Arealíder
- José Albornoz, jefe del Departamento de Pagos y Tributos del BCV
- José Alberto Hidalgo, asistente Administrativo del BCV
- Robín Sanabria, analista del Departamento de Compras y Suministros del BCV
Los delitos imputados fueron “delitos de lucro ilegal en acto de la administración pública, aprovechamiento o distracción de fondos públicos recibidos por personas naturales o jurídicas, asociación para delinquir y legitimación de capitales”, detalló el fiscal constituyente.